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ST永泰:永泰能源股份有限公司章程(2021年1月修

发表时间:2021-09-18

  《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下

  股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、

  高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起

  范化的管理,提高经济效益和社会效益,增强企业实力,使股东获得较高的经济收益,

  形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)

  项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定

  个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合

  所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购

  董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法

  东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有

  的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册

  政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院

  以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院

  资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制

  用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告

  易等方式侵占公司资产,损害公司和公众投资者利益。公司发现控股股东、实际控制

  制人停止侵害、归还资产并就该侵害造成的损失承担赔偿责任;如不归还资产、继续

  侵害的,公司对其所持股份实行“占用即冻结”的机制,即公司应立即按照法律程序

  申请司法机关冻结其持有的公司股权;如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产,公

  监事和高级管理人员违反相关法律法规及本章程规定,协助、纵容控股股东、实际控

  责任人处以警告、降职、免职、开除等处分并追究其赔偿责任;对负有严重责任的董

  开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提

  为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

  开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规

  东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定

  秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制

  席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理

  人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

  或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委

  会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股

  册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权

  的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股

  副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长

  主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的

  出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继

  序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、

  会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明

  及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股

  监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录

  应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效

  力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股

  集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有

  决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充

  包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东

  董事、监事人数。股东可以将其持有的董事或监事表决票总数对应的集中投给一名或

  者分别投给几名董事候选人、监事候选人。董事候选人、监事候选人以其得票多少的

  顺序确定其是否当选;但当选董事、监事所获得的票数必须达到出席股东大会股东所

  持有表决权的半数以上;对于不够票数的董事、监事候选人由下次股东大会进行补选。

  提请职工代表大会选举。公司董事会、监事会应分别对提名人提交的候选人情况进行

  项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致

  司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,

  组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持

  人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组

  人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每

  经理层;公司董事、监事、高管中符合条件的党员可以依照党的有关规定和程序进入

  党组织的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,积极创先争优,团结、组织党内外的

  用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或

  者向董事会、总经理推荐提名人选,会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出

  的重大问题,并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会及经理层依法行使职

  (四)承担全面从严治党的主体责任。领导和加强企业基层党组织的思想、组织、

  和党员的先锋模范作用。研究布置公司党群工作,领导思想政治工作、精神文明建设

  时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本

  国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的

  对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在任期结束后一年内仍

  然有效;其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公

  委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提

  交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、

  保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应

  行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董

  态紧急,经全体董事一致同意,临时董事会会议的召开也可不受前述通知时限的限制,

  对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的

  无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通

  面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效

  期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

  董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

  总经理委托,分管公司某一个或几个方面的工作,就分管的工作向总经理负责并报告

  持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和

  主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共

  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

  相结合的方式分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式。在具有现金分红条件

  生产经营和持续发展需要,制订公司利润分配预案;公司独立董事应当对公司利润分

  配预案发表明确意见。公司利润分配预案经董事会审议通过后,应提交股东大会审议

  批准。股东大会对公司利润分配方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东

  变化,确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,由公司董事会制

  订拟修改的利润分配政策预案,并说明详细原因,在经独立董事发表明确意见后,提

  交公司股东大会审议,并应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈

  个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

  记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应

  清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人

  与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。www.5757977.com